رئیس مرکز اطلاعات مالی با گردش بیش از 5 تریلیون دلار مالیات ، از شناسایی چهار فرد فعال در بازار رامسر خبر داد و گفت: نتایج مالی دوره ارز رامسر با گردش مالی بسیاری از میلیارد دلار در حال بررسی است.
به گفته ایسنا ، هادی هانی – دبیر شورای عالی پیشگیری و شستشوی پول و تأمین مالی تروریسم – با اشاره به ناتوانی در نظارت بر اقدامات در منطقه رامسر ، اظهار داشت که زمینه های پولشویی و کلاهبرداری در این بازار رایج است و تشکیل پرونده های بسیاری در این منطقه گسترده است. در همین حال ، به دلیل ماهیت غیر متمرکز و ناشناس ، شایعات ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان جرم پولشویی است.
بررسی استعدادهای پولشویی در مناطق نوظهور
وی به اقدامات پیشگیرانه و هدفمند مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین اعتبار تروریسم در مناطق نوظهور رامسر و سیستم عامل های فروش طلا پرداخت و گفت: “برای اطمینان از پولشویی و ضد استعدادها.
The head of the Financial Intelligence Center has defined the rules for the identification of suspicious operations in the field of Ramsar as one of the effective measures to prevent and counteract money laundering in this area and said: Due to the expansion of Ramsar’s sale and trade course, the rules and the criteria for the identification and identity of the identification of the
شناسایی 4 فعال بازار رامسر بدون پرونده مالیاتی
دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر نتایج این اقدامات متمرکز شد و گفت: هنگام بررسی گزارش و عملیات مشکوک در مرکز اطلاعات مالی ، چهار نفر از افراد طبیعت با توزیع بیش از 5 تریلیون دلار که در آن هیچ گونه مالیات ندارند و از فرار مالیات جلوگیری می کنند.
بررسی مبادلات ارزی رامسر
رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: پس از آن ، نتایج مالی ارز رامسر با 6 تریلیون دلار در گردش مالی و اجرای صاحبان فروش طلا که در شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در مناطق اضطراری نقش داشتند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
هانی در فوریه گذشته به مسدود کردن صورتحساب پولشویی در بازارهای رامسار اشاره کرد و گفت: “در کار بانک مرکزی ، معاملات مشکوک مشاهده و شناسایی می شود و پس از بررسی و تصویب مرکز اطلاعات مالی ، حساب های شستشوی مظنون در این زمینه مطابق با قانون و گزارش بود.
وی همچنین رامسر را به عنوان یکی از سؤالات ویژه گروه اقدام مالی ویژه FATF ذکر کرد و افزود: نظارت بر پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در سالهای اخیر به طور قابل توجهی متمرکز شده است و چالش های جدی در کشورها ایجاد کرده است. بنابراین ، در ملاحظات داخلی و بحث در مورد رامسر ، قوانین مرجع متقاطع نیز باید در نظر گرفته شود تا از مزایای آن بهره مند شویم.
پایان پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1404022316836/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B6%DB%B0-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
